Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ разби престъпна група, източвала банкови сметки. Задържани са 11 участници в схемата, успели да прехвърлят към свои сметки и криптоплатформи 800 000 лева от 12 клиенти на банки.
Специализираната полицейска операция се е провела в сряда на територията на градовете София, Варна, Казанлък, Самоков, както и в селата Железница и Медковец, под ръководството на Софийската градска прокуратура.
Извършени са арести на 11 души – мулета и двама хакери, набирачи на финансови мулета. Според първоначалните данни от разследването в периода от април до август 2023 г., чрез електронно банкиране, са достъпени сметките на 12 български граждани и юридически лица. От тях са нареждани преводи към предварително подготвени банкови сметки и картови трансакции в интернет или към акаунти в платформи за покупко-продажба на криптовалута. Част от сметките са открити на името на задържаните. Средствата са усвоявани веднага.
В рамките на операцията са извършени обиски на 18 адреса и шест автомобила. Иззети са мобилни телефони, компютри, флаш памети и документи. Разпитани са свидетели.
Всички 11 задържани са привлечени като обвиняеми. На трима от тях е наложена мярка за задържане до 72 часа, на други седем – „парична гаранция“ в размер между 5000 лева и 10 000 лева, един е с „подписка“. По случая е образувано досъдебно производство.
Нова
