Специализираната прокуратура, ДАНС и ГДБОП провеждат мащабна операция в редица градове на страната – София, Плевен, Благоевград, Разград, Хасково, Пловдив и Ловеч. Операцията е насочена срещу чужденци, съобщиха от държавното обвинение.
„Предмет на разследването е дейност на група чужди граждани по организиране и осъществяване на територията на България на нерегламентирани парични преводи в и от страната в особено големи размери по т.нар. метод „хавала“ в рамките на международна организирана престъпна група“, гласи съобщението на прокуратурата.
Извършени са обиски на 50 жилища и офиси, 26 автомобила и 50 физически лица. Иззети са документи, 32 000 евро и други вещи. Задържани са 43-ма души за срок до 24 часа.
„Установено е, че основният организатор на престъпната дейност – сирийски гражданин, пребиваващ в България, задържан в София, осъществявайки нерегламентирани „хавала“- преводи, е влязъл в контакт с лица, извършващи дейност по логистично подпомагане на международни терористични организации, както и с лица, за които има информация, че са свързани с финансиране на тероризъм и други видове престъпна дейност“, съобщават още от прокуратурата.
