Ексдиректорът на благоевградския клон на „Инвестбанк” Виктор Рашев и бившият главен счетоводил Евгени Богушев излязоха сухи от разследване за източване на около 48 586 евро от банковата сметка на оръжейна фирма. Окръжна прокуратура прекрати разследването срещу тях поради изтичане на абсолютната давност на престъплението, в което са обвинени – безстопанственост, изразяваща се в неполагане на достатъчни грижи при изпълнение на служебните им задължения, и нарушение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, в резултат на което са причинени вреди на банката.
Банковият казус гръмна преди 6 години именно след като „Инвестбанк” заведе гражданско дело в Районен съд срещу Виктор Рашев, бившия главен счетоводител Евгени Богушев и касиерите Стефка Стоилова и Иван Стоименов за причинените вреди. Тогава се разбра, че се касае за източване на пари от банковата сметка на оръжейна фирма след представено фалшиво пълномощно от руски гражданин.
На 25 август 2009 г. Александър Лихачов подал искане в благоевградския клон за откриване на банкова сметка в левове и евро с титуляр „Арм консулт” ЕООД – София. Руснакът представил 2 броя оригинални пълномощни с нотариална заверка на подписите за това, че представлява фирмата. Изпълнителният директор Виктор Рашев направил справка в интернет страницата на Търговския регистър относно актуалното състояние на дружеството, което се представлявало от управителя Асен Пейчев. Той бил един от упълномощителите, който давал право на руския гражданин да представлява фирмата пред банки и други финансови учреждения. Неговият подпис бил заверен от софийския нотариус Анета Минкова. Второто пълномощно със същите права било издадено от собственика на фирмата Николай Радулов. То също било заверено, само че от столичния нотариус Георги Златев.
След извършената проверка Виктор Рашев приел, че пълномощникът е легитимен представител на фирмата и разрешил да се открие сметка в управлявания от него клон. Това позволило след време от сметката на „Арм консулт” ЕООД да бъдат насочени 48 588 евро към сметката на фирма с подобно име – „Армко” ООД. Управител на това дружество е благоевградският бизнесмен Валентин Манов.
Постфактум, разбирайки, че някой е източил пари от сметката му, собственикът на частната оръжейна фирма потърсил отговорност от банката. Сумата му била възстановена, но банката решила да си потърси обратно изплатеното обезщетение от благоевградския екип.
Според банката и четиримата носят отговорност по Кодекса на труда и трябва солидарно да възстановят щетите. Подсъдимите финансисти обаче бяха единодушни, че не дължат пари, тъй като не са допуснали нарушения. Най-вече това важи за счетоводителя и касиерите, които нямат контролна функция и са изпълнявали разпореждане на управителя.
Безпрецедентното дело бе разпределено за разглеждане на тогавашния районен съдия Владимир Ковачев. който обаче го изпрати за неопределено време във „фризера“, тъй като се оказа, че паралелно с гражданския спор тече и наказателно разследване. Досъдебното производство е образувано срещу неизвестен извършител през декември 2012 г., а през ноември 2014 г. Виктор Рашев и Евгени Богушев за привлечени като обвиняеми за безстопанственост по чл. 219 от НК.
Разследването продължава още 3 години и чак на 28.10.2017 г. е предявено от наблюдаващия прокурор на двамата обвиняеми, които правят искане за прекратяване поради изтичане на абсолютната давност от 7 години и 6 месеца, който срок е изтекъл на 29 юни 2016 г. Месец след това прокурорът прекратява разследването на това основание, като в наказателното постановление се е произнесъл и по отношение на вината им, като счита, че и двамата са невинни.
Прокурорският акт е потвърден от зам. шефката на Окръжен съд – Благоевград Татяна Андонова, след като е обжалван от „Инвестбанк”. Определението може да се обжалва пред САС.
След като приключи с банкерския си период, Виктор Рашев се зае с оценка на недвижими имоти. В периода 2003-2007 г. той беше общински съветник от НДСВ, но впоследствие се отдръпна от партийния живот.
БЕТИНА ГЕОРГИЕВА
Синчето на гл. счетоводител освен, че за 2год. се издига в държавна служба, въпреки нивото си на компетентност и култура, сега пък уреди и приятелката си на същото място.