Случаят с Nexo е уникален в световен мащаб и онагледява новите видове предизвикателства, пред които е изправена системата на сигурността. Това заяви главният прокурор Иван Гешев, който определи акцията срещу Nexo като пример за добро сътрудничество с европейските и евроалантичесдките партньори.
По случая се работи от месеци насам от Държавна агенция национална сигурност (ДАНС), прокуратурата и Национална следствена служба (НСлС). Вероятно ще се наложи експертна помощ.
Към настоящия момент разследването по делото е възложено на много голям екип от следователи от НСлС, прокурори Градска прокуратура и колеги от Дирекция Финансова сигурност в ДАНС, това заяви шефът на Националната следствена служба Борислав Сарафов.
„По делото вчера бяха с предварително разрешение на съда претърсени 15 обекта – офиси и жилищни домове. По неотложност влязохме в още два обекта. Разпитани са над 20 свидетели, някои от които анонимни. Разпити се провеждат и в момента, в кабинета на следователите. Някои от свидетелите изразиха опасения за своята сигурност и те ще бъдат включени в програмата за защита на свидетели. Надявам се събраните доказателства да помогнат за изясняване на цялостната картина и обективната истина“, посочи Сарафов.
По случая са иззети огромен брой магнитни носители на информация, компютри, пари и крипто активи.
Като обвиняеми по делото са привлечени четирима души. „Няма да им кажа имената, но може би някои от тях вие ги знаете. Повдигнато им е обвинение за това, че от началото на 2018 г. до 12 януари 2023 г. в България, Великобритания, Ирландия, Швейцария и Кайманови острови са участвали, а един от тях е и ръководил организирана престъпна група с користна цел да върши престъпления – пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз“, посочи Сарафов.
